ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Научная статья|ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

EDN: ZCJGBF

АннотацияПолный текстИсточникиФайлыАвторыАльтметрики

Мандрик А. А.

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Статья посвящена международному сотрудничеству стран в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Существующие организации обеспечивают финансовую безопасность на интернациональном уровне путем информационного обмена. Определены пути совершенствования международной безопасности в финансовой сфере.

Ключевые слова: финансовая безопасность, международное сотрудничество, информационный обмен, отмывание денежных средств, финансирование терроризма, FINANCIAL security, international cooperation, information exchange, laundering of money resources, terrorism financing

УДК: 341:347.73

OECD: 5.02

Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 30.03.2015).

Google Scholar

Письмо Банка России от 06.04.2005 №56-Т «О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Google Scholar

Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура: монография: в 2 ч. / под ред. А.В. Шамраева. - М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2014. - Ч. 2. - 640 с.

Google Scholar

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин и др. - М.: ЦИПСиР, 2012. - 280 с.

Google Scholar

Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях: дисс. … канд. экон. наук. - М., 2014. - 188 с.

Google Scholar

Прошунин М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт): монография. - М.: Российская академия правосудия, 2010. - 345 с.

Google Scholar

Крутикова Д.И. Правовой режим информации ограниченного доступа в банковской деятельности в условиях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Инновации и Инвестиции. - 2014. - №10. - С. 253-256.

Google Scholar

Многостороннее взаимодействие [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. - URL: http://www.fedsfm.ru/activity/multilateral-cooperation.

Google Scholar